AML/CFT 合规培训

本课程专为会计师、律师、金融专业人士、合规人员及企业设计，帮助学员理解 AML/CFT 义务在实际工作中应如何落实。

学习如何识别风险、完成客户尽职调查、妥善保存相关记录，并管理日常 AML/CFT 合规工作。

这门课程适合谁？

我们的 AML/CFT 培训面向需要理解、执行或监督 AML/CFT 合规义务的专业人士及企业。

无论你是刚接触 AML/CFT、在日常工作中负责相关合规事项，还是负责管理企业内部的 AML/CFT 合规工作，这门课程都适合你。

掌握 AML/CFT 合规在真实商业环境中的实际管理方式，并提升将合规要求应用于日常工作的实务能力。

学习如何识别、验证和筛查客户，并根据客户风险采取适当程度的尽职调查。

课程内容包括：

学习如何识别和评估客户风险，并根据客户背景、业务类型及其他风险因素确定相应的风险等级。

课程内容包括：

了解 AML/CFT 审计中的实际复核流程、质量控制及审计准备要求。

课程内容包括：

了解金融犯罪风险如何通过交易及客户行为表现出来，并学习如何识别、监控及处理潜在可疑活动。

课程内容包括：